Logo 112Doetinchem

Redactie 112 0 reactie(s) di 22 november 2016, 17:02

Groot aantal moneymules aangehouden

Laatst bijgewerkt: zondag 22 aug 2021 om 10:46 uur

NEDERLAND – In een gezamenlijke Europese actie naar witwassen zijn 178 verdachten aangehouden. In Nederland zijn 28 moneymules opgespoord. Zij hadden hun rekening beschikbaar gesteld voor andere criminelen. Het totale geldbedrag wat op deze rekeningen is gestort, is 23 miljoen euro.

Tussen 14 en 18 november 2016 voerden verschillende handhavingsinstanties en justitiële diensten uit Nederland, Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Moldavië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne een tweede gezamenlijke actie uit op Europees niveau, gericht op het aanpakken van moneymules. De eerste actie vond in februari van dit jaar plaats. De Nederlandse politie in de hoedanigheid van Electronic Crimes Task Force (ECTF), leidde deze actie ondersteund door Europol en Eurojust. Deze succesvolle actie is ondersteund door 106 banken en private partijen.

Opbrengst

De opbrengsten in Europees verband zijn onder andere:

  • Meer dan 580 moneymules zijn opgespoord
  • Meer dan 1.350 slachtoffers zijn geïdentificeerd
  • Er zijn 178 aanhoudingen
  • Er zijn minimaal 350 onderzoeken geopend en ondervragingen geweest
  • Het totale verhandelde bedrag is 23 miljoen euro
  • Meer dan 95% van de transacties van moneymules zijn gelinkt aan cybercrime

Nederland

In Nederland hebben in totaal zes eenheden met de actie meegedaan. Het gaat om de eenheden Limburg, Midden-Nederland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Rotterdam en Zeeland West-Brabant. Er zijn in totaal 28 dossiers geopend en 23 personen gehoord. De verwachting is dat er nog verdachten aangehouden zullen worden. De leeftijd van de moneymules is tussen de 17 en 59 jaar en de personen zijn afkomstig uit Almere, Breda, Brunssum, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Heiloo, Hellevoetsluis, Hoensbroek, Leek, Lelystad, Roermond, Rotterdam, Tilburg, Vlissingen, Wormerveer en Zaandam.

Ronselen

Moneymules worden gewoonlijk geronseld door criminele organisaties die hen inzetten voor het ontvangen en overhevelen van onwettig verkregen gelden (onder andere phising) naar bankrekeningen en/of landen. Door gebruik te maken van deze moneymules hebben de criminele organisaties toegang tot gestolen goederen of geld zonder dat de identiteit van hun leden bekend wordt. De geronselde individuen voeren hun opdracht doorgaans op vrijwillige basis uit. Moneymules spelen bovendien een rol in het mogelijk maken van andere misdrijven. Door hun rekening beschikbaar te stellen aan criminelen, kan gestolen geld gebruikt worden voor de financiering van georganiseerde misdaad.

Bewustzijnweek

Op dinsdag 22 november start de ‘Bewustzijnweek’, een preventieprogramma in alle deelnemende landen om bewustwording over deze vorm van criminaliteit en de gevolgen ervan te bevorderen. Het programma is er op gericht om te voorkomen dat mensen als geldezel optreden. De pakkans is zeer hoog en de gevolgen voor de moneymule zijn ingrijpend. De persoon in kwestie wordt namelijk aansprakelijk gesteld voor de financiële gevolgen, komt bij banken op de zwarte lijst te staan en wordt uiteindelijk strafrechtelijk vervolgd.

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Doetinchem

Volg ons

Volg ons

Copyright © 112Doetinchem
!

Ads

Advertenties worden geblokkeerd

Oeps! Onze advertenties worden geblokkeerd. Dit vinden wij jammer, want dankzij de advertenties is deze website gratis toegankelijk.

Steun ons alsjeblieft door deze Adblock-extensies of -software uit te schakelen.

Browsers als Firefox en DuckDuckGo staan soms te strikt ingesteld waardoor onze website niet goed werkt. Pas deze instelling aan of zet onze website op de whitelist.